Fraude e irregularidades financieras para el modelo de prevención de delitos.
Un formulario para denuncias de fraude, irregularidades contables o financieras y uso indebido de recursos. Pide el tipo de irregularidad, las personas y el área involucradas, los hechos y, si se conoce, el monto estimado.
El formulario tal como lo usa NexoÍntegro. El nombre y el correo de quien denuncia no van aquí: el portal los pide solo si la persona elige una modalidad con identidad.
| Campo | Tipo | Obligatorio | Detalle |
|---|---|---|---|
| Asunto breve de la denuncia | Texto corto | Sí | — |
| Tipo de irregularidad | Lista de opciones | Sí | Opciones: Apropiación indebida o administración desleal de fondos · Fraude interno / estafa · Falsificación o adulteración de documentos · Irregularidades contables o estados financieros · Facturas o gastos falsos · Conflicto de interés · Soborno o coima vinculada · Otro. |
| ¿A quién o quiénes involucra? | Texto largo | Sí | — |
| Área, empresa o entidad donde ocurrieron los hechos | Texto corto | Sí | — |
| Describe los hechos con el mayor detalle posible | Texto largo | Sí | — |
| ¿Cuándo ocurrieron los hechos? | Fecha | No | — |
| Monto o perjuicio económico estimado (CLP) | Número | No | — |
| ¿Con qué frecuencia ocurre? | Lista de opciones | No | Opciones: Hecho único o aislado · Ocurre de forma repetida · Está ocurriendo actualmente · No lo sé. |
| Testigos o personas con información | Texto largo | No | — |
| Adjunta evidencia de respaldo | Archivos | No | Después de enviar la denuncia podrás adjuntar archivos de respaldo de forma segura. Si denuncias de forma anónima, evita archivos con metadatos que revelen tu identidad. |
| Declaración | Casillas | Sí | Declaro que la información entregada es veraz y la realizo de buena fe. |
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Disponible desde el plan PYME. Lo eliges al configurar el canal y queda publicado en tu portal de denuncias, con modalidades anónima, confidencial o identificada y seguimiento con código y clave. En los planes Pro y Empresa puedes ajustar los campos o crear formatos propios. Compara los planes.
No, si el delito se cometió exclusivamente en su contra. La denuncia sigue siendo útil para investigar y corregir.
Los que enumera la Ley de Delitos Económicos, a la que remite: entre otros, estafa, apropiación indebida, administración desleal, falsificación de instrumento privado, falsedad en balances de sociedades anónimas, delitos del mercado de valores y delitos tributarios.
Contenido informativo, no asesoría legal. Adapta el formulario a tu organización y valídalo con tu asesoría.